সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, সিজিএসটি লুধিয়ানা কমিশনারেটের আধিকারিকরা পাঞ্জাবের ফতেহগড় সাহিব জেলার মান্ডি গোবিন্দগড়ে একাধিক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পাঁচটি সংস্থার মাধ্যমে লোহা ও ইস্পাত খাতে জাল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) পাওয়ার এবং পাস করার সাথে জড়িত একটি সিন্ডিকেটের সন্ধান পান।
একটি সরকারি বিবৃতি অনুসারে, তল্লাশি অভিযানে ঋণগ্রস্ত রোলিং মিলগুলির অধিগ্রহণের সাথে জড়িত একটি কার্যপদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছিল, যা জাল আইটিসি পেতে এবং পাস করার জন্য অপরাধীদের দ্বারা ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যার ফলে জিএসটি প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা তদন্ত এড়ানো হয়েছিল।
তল্লাশির পর, 2025 সালের 24শে জুলাই এই সংস্থাগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, 260 কোটি টাকার ভুয়ো বিল তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে সরকারি কোষাগারে আনুমানিক 47 কোটি টাকার জিএসটি-র ক্ষতি হয়েছে।
এখনও পর্যন্ত দু ‘জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি উন্মোচন এবং জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলিকে সনাক্ত করার জন্য তদন্ত চলছে। সিজিএসটি লুধিয়ানা কমিশনারেট কর জালিয়াতি সনাক্তকরণ এবং সৎ করদাতাদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।
লুধিয়ানায় লোহা ও ইস্পাত খাতে 260 কোটি টাকার জাল বিলিং চক্রের ভাংচুর, গ্রেফতার 2
